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Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme liés
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), qui s’étendent de la surveillance à la coopération internationale en passant par la réglementation, la réforme politique et la déclaration des opérations suspectes Ces menaces et vulnérabilités constituent des risques émergents de blanchiment de capitaux (BC) et de financement du terrorisme (TF) Ces PDF
DES RISQUES DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DE
2« Les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme sont compris et, le cas échéant, des actions sont coordonnées au niveau national pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération » 3Cf directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018 PDF
LUTTE ANTI-BLANCHIMENT
Histoire de la lutte contre le blanchiment de capitaux la Criminalité Transnationale Organisée (ONU, 140 états adhérents) 2001 : Deuxième directive européenne 2002 : Déclaration de Paris (Parlement européen) 2003 : Convention de Merida : Convention des Nations Unies contre la Corruption 09/01/2019 5 Historique 2005 : Troisième directive européenne sur le blanchiment Transposée PDF
RDC - Loi n°2004-16 du 19 juillet 2004 portant lutte
blanchiment de capitaux et la criminalité transnationale organisée Cette lutte n’en est encore qu’à ses débuts En dépit de cette initiative aux résultats encore modestes, il va de soi qu’au plan national, les objectifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne sauraient être efficacement atteints sans une base légale appropriée ii La PDF
LOI N° 04/016 DU 19 JUILLET PORTANT LUTTE CONTRE LE
blanchiment Conscientes de ces dangers, les autorités publiques avaient arrêté, déjà en novembre 2002, une stratégie nationale de lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux et la criminalité transnationale organisée Cette lutte n’en est encore qu’à ses débuts PDF
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LUTTE ANTI-BLANCHIMENT - OCPAH
Histoire de la lutte contre le blanchiment de capitaux La criminalité dans le monde Le délit de blanchiment Caractéristiques Sanctions 03/12/2018 2 Sommaire Les institutions internationales Les normes internationales Les directives européennes La loi Haïtienne L’UCREF Sommaire Les Experts comptables et les commissaires aux comptes dans la lutte anti-blanchiment: Le formalisme et les PDF
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La lutte contre la criminalité transnationale: le cas du blanchiment de capitaux Document PDF,PPT, and Doc